Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis” soruşturması başlattı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini kapsadı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı baskınlar düzenledi.
SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?
TCMB denetim raporları ve MASAK analizleriyle deşifre edilen “aklama” çarkının detayları şöyle:
-
Suç Gelirleri: Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paralar hedef alındı.
-
Elektronik Altyapı: Yazılım mühendisi ve IT uzmanı şüphelilerin, bu paraları sisteme sokmak için özel finansal yönlendirme mekanizmaları kurduğu belirlendi.
-
Aklama Zinciri: Elektronik para hesapları üzerinden transfer edilen paralar, çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla finansal sisteme “temiz para” olarak sokulmaya çalışıldı.
TEKNİK EKİP DE DOSYADA
Soruşturmanın en dikkat çekici noktası, örgüt yapısı içinde görev alan yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de suç ortağı olarak belirlenmesi oldu. Bu kişilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için yazılımsal altyapılar üzerinden parayı yönlendirdikleri tespit edildi.
Başsavcılık, operasyonun amacının mali güvenliği korumak ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek olduğunu vurguladı. Dijital delillere el koyma işlemleri devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
