Efrahim Aslan 31 Ekim 2025, 21:58. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı. Başsavcılık bir süredir yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği soruşturmayla araştırdığı elektronik para ve ödeme hizmetleri firmasına yönelik kararını bildirdi. CNBC-e’ye göre yapılan soruşturma kapsamında şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla bu kararın alındığı vurgulanıyor. İncelemelerin odak noktası olarak ise Ozan Elektronik Para’nın yasa dışı şekilde elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde kullanıldığına yönelik iddialar karşımıza çıkıyor.

Soruşturmanın Detayları

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yaklaşık 402 milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu. Kayyum atanan şirket, yasa dışı bahis ve bu operasyonlardan sağlanan suç gelirlerinin aklanma iddiasıyla yargılanıyor. Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise “POS tefeciliği” olarak adlandırılan yöntem oluyor. Şirketin bu şekilde yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme aktardığı öne sürülüyor. İddialara göre söz konusu yasa dışı para akışı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu yapı, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol ediliyor. Yürütülen mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında; Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre; şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme dahil ettiği belirlendi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtildi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şirket Profili ve Bağlantılar

Ozan Elektronik Para A.Ş., ödeme sistemleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren önde gelen Türk fintech şirketlerinden birisidir. Visa, Mastercard, UnionPay, BKM ve Troy gibi yerel ile küresel ödeme sistemlerine entegre şekilde çalışıyor. Şirket, 2018’de kurulmuş ve 2019’da Elektronik Para Kuruluşu lisansını alarak resmen faaliyete geçmişti. Kurucu ve ana kontrol sahibi olarak Dr. Ozan Özerk biliniyor. Soruşturma kapsamında, şirketin yasa dışı bahis ve tefecilik suçlarından kaynaklanan gelirleri akladığı, “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı iddia ediliyor.

Son Gelişmeler ve Benzer Olaylar

Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ederken, 10 şüphelinin gözaltına alındığı biliniyor. Son olarak dün gece Merkez Bankası tarafından Papara’nın faaliyet izni sonlandırıldı. Şirket ayrıca kısa süre önce resmi bir açıklamada bulunarak, kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu ve iade sürecinin ivedilikle başlatıldığını bildirdi. Bu karar, fintech sektöründe benzer denetimlerin artacağının sinyali olarak değerlendiriliyor. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Sektörel Etkiler ve Beklentiler

Bu gelişme, Türkiye’deki elektronik para kuruluşlarına yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Kullanıcılar, hesaplarındaki bakiyelerin iadesi ve hizmet sürekliliği konusunda endişeli. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasıyla detaylı raporlar paylaşacak. Fintech sektörü, lisanslı şirketlerin şeffaflığını artırmak için yeni düzenlemeler bekliyor.