Yapılan soruşturmada, şüphelilerin vatandaşları dolandırdığı ve çok sayıda şirket üzerinden yüklü para transferi yaparak suça aracılık ettikleri belirlendi. 27 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşen baskınlar; Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Şanlıurfa gibi 25 ilin de aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyada yapıldı.

Bursa merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçu kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk gerçekleştirildi. Şüphelilerden 18’i tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Hâlihazırda cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.
Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlıklarını akladığı belirlenen şahıs ve şirketlere ait çok sayıda banka hesabı ile 2 araca el konuldu.