Nöbetçi Eczaneler
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, ülke genelinde büyük bir mali suç ağını hedef alan başarılı bir operasyona imza attı. İstanbul merkezli olmak üzere toplam altı ilde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, organize bir şekilde kara para aklayan bir şebeke çökertildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddia edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.
Suç Şebekesinin Çalışma Yöntemi Detaylandırıldı
Yapılan detaylı incelemelerde, şebekenin özellikle İstanbul’un Fatih ilçesindeki Aksaray ve Laleli gibi ticari yoğunluğu yüksek semtlerde konumlandığı belirlendi. Şüphelilerin, paravan olarak kullandıkları tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler adına temin ettikleri POS cihazları üzerinden “POS tefeciliği” yöntemiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şebekenin, yabancı ülke kredi kartlarını kullanarak, normal ticari faaliyetlerle örtüşmeyen gece saatlerinde (22.00 – 08.00 arası) yüksek tutarlı ve ardışık çekimler yaptığı ortaya çıkarıldı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddia edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.
MASAK ve BDDK Destekli Kapsamlı Soruşturma
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yürütülen ortak analizler, suç ağının boyutunu gözler önüne serdi. Şebekeye ait şirketlerin POS cihazları üzerinden yaklaşık 600 bin şüpheli işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerle toplamda 50 milyar liralık bir işlem hacmi yaratılarak devasa bir vurgun yapıldığı saptandı. Elde edilen yasa dışı gelirin, şüphelilerin kendileri, eşleri ve diğer akrabaları adına satın alınan çok sayıda gayrimenkul ve lüks araç ile aklandığı anlaşıldı. Şüphelilerin ayrıca, sahte çakarlı araçlarla lüks yaşamlarını sosyal medya üzerinden sergiledikleri de belirlendi.
Operasyonun Bilançosu: Gözaltılar ve El Konulan Varlıklar
Düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 85 şüpheliden 62’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, şebekenin POS cihazı temin etmesine aracılık ettiği iddia edilen ve bazıları üst düzey yönetici olan 16 banka görevlisinin de bulunması dikkat çekti. Operasyon neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 1 milyar lirayı bulan; 10 şirket, 47 lüks araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana mahkeme kararıyla el konuldu. El konulan lüks araçlar, POS cihazları ve diğer suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde basına sergilendi. Gözaltına alınan 62 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
