Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin raporu doğrultusunda başlatıldı. İncelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçek mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Örgütlü Yapılanma Tespiti

Geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında benzer eylemlerin yapıldığı, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişilerce organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğunu ortaya koydu.

İlk Aşama Uygulamaları

Soruşturma kapsamında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.

İkinci Aşama Operasyon Detayları

MASAK raporu ve deliller doğrultusunda örgüt içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.