Kapalıçarşı’da dördüncü operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyona imza attı. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Profesyonel Aklama Sistemi Kuruldu

MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklanması için özel bir muhasebe sistemi oluşturuldu. Bu sistemde elde edilen gelirler Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasal görünüm kazandırıldı.

10 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 10 şehirde gerçekleştirildi. Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.

335 Milyon Lira Değerinde Malvarlığına El Konuldu

MASAK raporları doğrultusunda, 31 araç ve 74 taşınmaz olmak üzere toplam 335 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. Başsavcılık, operasyonların suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.